Kursbeskrivning

OBSERVERA:
Denna kurs ingår i Advokatsamfundets program subventionerade kurser som vänder sig till advokater och biträdande jurister. Särskilda avbokningsvillkor gäller, se information nedan. Det är tillåtet att anmäla sig till högst en subventionerad kurs per termin.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) syftar till att förhindra att finansiell och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Den ställer krav på verksamhetsutövare att vidta åtgärder för att förebygga, upptäcka och förhindra sådana aktiviteter.

Advokater och advokatbyråer som åtar sig uppdrag som omfattas av penningtvättslagen är skyldiga att följa dess bestämmelser. Detta innebär bland annat att genomföra riskbedömningar, upprätta interna rutiner och riktlinjer för kundkännedom, samt övervaka och rapportera misstänkta aktiviteter eller transaktioner.

Lagstiftningen ställer krav på åtgärder som i flera avseenden innebär avsteg från de kärnvärden som gäller för advokater. I Sverige har detta lett till att undantag från vissa av lagens krav har gjorts för advokater, vilket i sin tur medför tillämpningsproblem i olika situationer.

Under seminariet behandlas det administrativa regelverket och dess praktiska tillämpning. Riskområden som advokater bör vara medvetna om, såsom transaktioner med komplexa ägarstrukturer, klienter från högriskjurisdiktioner och användning av klientmedelskonton, diskuteras. Deltagarna får även insikt i vad Advokatsamfundets tillsyn enligt penningtvättslagen innebär.

Under seminariet behandlas inledningsvis även den straffrättsliga lagstiftningen. Denna gäller för alla advokater och andra anställda på advokatbyråer, oavsett om dessa omfattas av det administrativa regelverket eller inte. Bland annat behandlas brottet näringspenningtvätt, rättspraxis och skälen till att advokatbyråer och enskilda advokater behöver ägna ett större fokus på frågeställningarna.

Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister

Kursledare

Amin Bell är advokat och partner på Harvest Advokatbyrå. Han är specialiserad inom finansiell reglering och åtgärder mot penningtvätt (AML), där han har biträtt verksamhetsutövare inom en rad olika sektorer.

Björn Wendleby är advokat och partner på Harvest Advokatbyrå. Han är specialiserad inom finansiell reglering och åtgärder mot penningtvätt (AML), där han har biträtt verksamhetsutövare inom en rad olika sektorer.

Kursavgift

Kursen är subventionerad och kostar 1 000 kr exkl moms för advokat och biträdande jurist på advokatbyrå, notera kostnad vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart.

Anmälan och avanmälan

Advokater och biträdande jurister kan efter inloggning boka sig via webben, övriga hänvisas till utbildningsavdelningen.

AVANMÄLAN
Avanmälan skall ske via e-post ställd till utbildningsavdelningen. Avanmälan senare än 15 dagar före kursstart, som inte beror på sjukdom, debiteras 1 000 kr. Den som avanmäler sig har rätt att i samband med avanmälan kostnadsfritt sätta annan behörig deltagare i sitt ställe.

Kontaktuppgifter till utbildningsavdelningen finns längst ned på sidan.

Kursplats

Se kursplats ovan.

Övrig information

Kursen kan räknas in i fortbildningskravet för advokater och motsvarar 3 kurstimmar. Kursintyg delas ut efter avslutad kurs.

Vid kursbokning skickas automatiskt en bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kursdatum skickas komplett kursbekräftelse per e-post.

Arrangör

Advokatakademien / Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se